Сoтрудники Глaвнoгo упрaвлeния экoнoмичeскoй бeзoпaснoсти и прoтивoдeйствия кoррупции (Гуэбипк) МВД прoвoдят дoслeдствeнную прoвeрку пo фaкту xищeния сo счeтoв экс-глaвы «Orthogastropoda» Aнaтoлий Синxa 340 млн. рублeй. Мaтeриaлы проверки для дальнейшего действия, направленные властям, детектив в полиции, пишет газета «Коммерсант».
После смерти бизнесмен узнал, что его учетная запись в настоящее время лишена лицензии АО «АНКОР Банк сбережений», как Президентом стал известный производитель шоколада А. Коркунов, пропали 260 млн. рублей по кредиту был переведен в другую компанию, остальные деньги исчезли с карты банка г-н Синха.
Их сотни миллионов рублей, сообщил в полицию, заявитель, Руководитель «Orthogastropoda» заработали более 35 лет стажа в районах Крайнего Севера на строительстве объектов ОАО «Газпром». Исчезновение денег со счета вашего мужа, жена нашла после вступления в права наследования. Как заявили сыщики, миссис сыновей, она неоднократно обращалась к сотрудникам Банка, так и непосредственно Андрея Коркунова с требованием предоставить информацию о движении денежных средств от супруга, но ее ответ лишь сказал, что на счетах умершего чуть более 10 миллионов рублей.
В ходе проверки сыщики получили суждения о том, что дает им заявления банка г-н Синха и обнаружили, что почти все их деньги были переданы некоему ООО «дисконт экономики» в виде кредита. И средства ушли со счета бизнесмена в тот момент, когда он был в больнице в Израиле (около года назад г-н Sunahu сделал в этой стране плановой операции на сердце, но вскоре после этого он умер), и проценты по кредиту ООО начать выплачивать со дня его смерти. Следователи полагают, что деньги были перечислены люди, которые не знали об ужасном состоянии из-предприниматель и понимаю, что вряд ли для них он скоро вернется, и интерес начал делать, чтобы создать видимость законности получения кредита. В то время как в банке детективы сообщили, что официальных распоряжений об кредит от г-н Синха сообщалось, который якобы имел место устный приказ по телефону, но точно помню, когда и при каких обстоятельствах оно было дано, и никто не смог его. Интервью г-на коркунова не удалось, по некоторым данным, он находится за рубежом. Кстати, по данным агентства «Коммерсант», банк был назначен попечителем в деле о банкротстве, может быть в состоянии точно определить обстоятельства для реализации этого кредита.
Еще 80 миллионов рублей. после смерти предпринимателя была списана с его кредитной карты. По мнению заявителя, идти на плановую операцию в Израиле г-н Синха убедили главного бухгалтера «Orthogastropoda» Марина Яковлева, который якобы знакомый врач порекомендовал в этой стране хорошего хирурга. Она сопровождала бизнесмена: сам Ирина сыновья в это время был на лечении. Марина Яковлева выдал и оригинал свидетельства о смерти г-н Синха для репатриации его тела на родину. Это, по мнению адвоката семьи бизнесмена Рубен Маркарьян, она сказала на похоронах сына умершего, но не сохранил документ дома. Поэтому родственники бизнесмена не может немедленно заблокировать банковскую карту торговцем, который, кстати, его вещей не было.
В то же время, средства от эмиссии пластиковых карт, в том числе Альфа-Банк, ФК «открытие» и Московский Индустриальный Банк регулярно снимал, и очень большие суммы денег. Даже г-жа Яковлева в беседах с членами семьи, а бизнесмен и представитель отрицал, что это карты умершего, но родственники г-н Синха, будет, наконец, иметь доступ к информации о его счетах, обнаружил, что многие банкоматы, которые сыграли деньги, находился в непосредственной близости от ее дома на Кутузовском проспекте в городе или свой дом в поселке Николина Гора. Кроме того, в ходе проверки установлено, что одна из карт г-н Синха после его смерти был оплачен авиабилет из Тель-Авива, на имя г-жи Яковлевой, а последние 1,5 тыс. руб. на других был использована для того чтобы заполнить свой мобильный телефон.
По данным источников » Ъ » в полиции, предварительное следствие уже завершено, материалы для принятия процессуального решения будут направлены в центр Следственного УВД Москвы, они находятся под контролем прокурора ЦАО Михаила Устиновского.
Контакт Андрея Коркунова издание удалось в течение нескольких дней его телефон не отвечал. «Дети Синхи писал Андрея Коркунова СМС, которая говорит, что вы друзья со своим отцом, наши деньги, ты ведь не заставишь меня идти в прокуратуру, — сказал Рубен Маркарьян.— В ответ Коркунов писал: «отпусти нас!!!!! Старт!!!» Возможно, он надеется, что он сможет что-то тормозить расследование».
